Основні обов«язки:
- Збір, підготовка інформації та її аналіз для забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, про фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правоворушення.
- Участь у розробленні та впровадженні внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу.
- Здіснення моніторингу ризиків клієнтів та контролю за ризиками ВК/ФТ.
- Збір, аналіз інформації для підготовки звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та для підготовки звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, збір інформації та формування технічних завдань для процесів автоматизації інструментів банку в сфері контролю та фінансового моніторингу.
- Здійснення розрахунку рівня ризику ділових відносин по всім клієнтам Банку.
- Розрахунок первинного ризик-апетиту та щорічний його перерахунок.
- Робота із впровадження нових критеріїв ризику ВК/ФТ.
- Участь в автоматизації процесів фінансового моніторингу на запит НБУ.
- Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів.

Вимоги:
- вища освіта економічна;
- знання та вміння працювати з масивами даних;
- знання щодо формування та подання статистичної звітності;
- вміння працювати з великими обсягами інформації;
- розуміння в питанні управління бізнес процесів відділу
- моделювання бізнес процесів контролю та моніторингу

Контактна інформація →