Вимоги:
- Вища економічна чи юридична освіта;
- Досвід роботи на аналогічній посаді у страхових компаніях чи банку від 3-х років (пріоритетний досвід роботи у страхових компаніях);
- Знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу, а також володіння практичними навичками застосування законодавчих норм та вимог у сфері фінансового моніторингу;
- Висока працездатність, стресостійкість, відповідальність, вирішення нестандартних питань, комунікабельність;
- Впевнений користувач ПК.

Умови роботи:
- Офіційне працевлаштування та соціальні гарантії відповідно до умов КЗпП України;
- Особистий та професійний розвиток;
- Надання корпоративного мобільного зв’язку, ноутбука.

Обов’язки:
- Здійснення аналізу фінансових операцій компанії та виявлення операцій з ознаками обов’язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу та/або ознаками ризиків;
- Формування та подання звітності з фінансового моніторингу до контролюючих органів;
- Перевірка документів клієнтів на предмет правильності заповнення та наявності всієї необхідної інформації;
- Аналіз клієнтів та присвоєння рівня ризику у відповідності до вимог НБУ;
- Розробка та впровадження внутрішніх нормативних документів з фінансового моніторингу;
- Підготовка та надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити контролюючих органів відповідно до правил та вимог законодавства про фінансовий моніторинг.

Контактна інформація →