Необхідні навички:
- Освіченість стосовно нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
- Знання регулятивних документів НБУ щодо ідентифікації клієнтів, присвоєння ризиків, відкриття рахунків.
- Досвіт роботи з встановлення ділових відносин з клієнтами банку, ідентифікація, належна перевірка.
- Досвіт роботи АБС Б-2.

Обов’язки:
- Контроль щодо здійснення належної перевірки клієнтів під час встановлення ділових відносин та при подальшому обслуговуванні.
- Контроль щодо коректного заведення анкет в Б-2.
- Проведення аналізу фінансових операцій клієнтів (відповідність фінансового стану, суті діяльності).
- Надання консультацій з питань запобігання використання послуг Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вимоги до кваліфікації:
- Вища економічна освіта;
- Досвід роботи в банківській системі, зокрема з питань фінансового моніторингу (встановлення ділових відносин з клієнтами банку, ідентифікація, належна перевірка) від 1 року;
- Обізнаність в питаннях законодавства України у сфері фінансового моніторингу;
- Навички застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:
- офіційне працевлаштування;
- можливість професійного зростання;
- додаткові відпустки, пільги і компенсації згідно з колективним договором.

Хочете працювати в команді професіоналів АТ «Мотор-Банк»?
Ознайомтеся з вакансіями і відправте Ваше резюме на електронну адресу: [см. контактную информацию ниже]

Контактна інформація →