У зв’язку з розширенням команди фінансового моніторингу EasyPay, шукаємо фахівця з досвідом у сфері ПВК/ФТ, який допоможе забезпечити відповідність діяльності EasyPay вимогам законодавства у сфері ПВК/ФТ, а також покращить існуючі процеси в компанії.
Наш ідеальний кандидат:
- Має бездоганну ділову репутацію (відсутність судимостей чи фактів притягнення до кримінальної відповідальності).
- Має понад 3 роки досвіду у сфері ПВК/ФТ в банках або фінансових установах.
- Має глибокі знання законодавства у сфері запобігання легалізації коштів.

Основні обов’язки:
- Участь у розробці та оновленні внутрішніх політик та процедур компанії з питань ПВК/ФТ.
- Підготовка відповідей на запити регуляторів (НБУ, Держфінмоніторинг, правоохоронні органи).
- Робота з клієнтами високого ризику / Публічними особами (PEPs): перевірка, оцінка ризику, супровід, актуалізація анкет, підготовка висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин.
- Скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, взаємодія з сервісами YouControl / Finapp.
- Участь в оцінці ризик-профілю компанії.
- Надання пропозицій з автоматизації процесів ПВК/ФТ.
- Аналіз фінансових операцій, індикаторів підозрілої діяльності, написання запитів клієнтам, формування висновків.
- Контроль якості відповідей клієнтів, актуалізація анкет, підготовка звітів за результатами моніторингу.
- Ведення реєстрів: відмов, підозрілих фінансових операцій, розбіжностей щодо КБВ (кінцевого бенефіціара).
- Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів (НПК), періодичні перевірки досьє.
- Тісна співпраця з іншими відділами для виконання завдань відділу фінмоніторингу.

Що ми пропонуємо:
- Гнучкі умови праці: Можливість працювати у гібридному форматі;
- Стабільність: Своєчасна виплата заробітної плати;
- Відпочинок: 24 календарні дні оплачуваної відпустки та оплачувані лікарняні;
- Комфортний офіс: Знаходимося на Подолі (м. Тараса Шевченка), де вас чекатиме затишна атмосфера та смачна кава;
- Розвиток: Підтримуємо професійний та особистісний розвиток наших співробітників (Speaking Club з англійської мови, можливість грати у футбол, семінари з психологічної підтримки, подарунки до свят).

Контактна інформація →