Фінансова компанія «НоваПей» (група компаній « NOVA ») оголошує про відкриття вакансії «Директор/ка департаменту фінансового моніторингу»
Вимоги:
- повна вища освіта (фінанси, юриспруденція)
- досвід роботи від 5-ти років в сфері фінансового моніторингу
- відмінне знання законодавства в напрямку фінансового моніторингу України
- розуміння законодавства з напрямку фінансового моніторингу Євросоюзу
- розвинені управлінські та аналітичні навички
- бездоганна ділова репутація та відповідність професійним вимогам
- технологічний досвід: розуміння сучасних технологій, досвід використання аналітичного та спеціалізованого програмного забезпечення в сфері фінансового моніторингу,
- етика та професіоналізм: дотримання високих стандартів етики, конфіденційності та професіоналізму
- ІТ-навички: здатність працювати з різними програмами та інструментами, включаючи бази даних, різноманітне програмне забезпечення для аналізу даних.

Основні завдання:
- формування стратегічного бачення системи AML в фінансовій групі «NovaPay»
- активна участь у вдосконаленні процесів обслуговування клієнтів з дотриманням всіх AML вимог
- взаємодія з державними контролюючими органами в Україні
- вдосконалення, моніторинг та контроль якості аналітичної системи AML
- взаємодія з НБУ та супроводження перевірок Національного банку України
- вміння розрізняти нормальну діяльність від потенційно незаконних дій
- розуміння структури власності юридичних осіб
- знання типологічних досліджень Державної служби фінансового моніторингу і вміння їх застосовувати практично
- проводити аналіз бізнес-документації, фінансових звітів та інших матеріалів, які можуть свідчити про підозрілі дії
- робота з великими обсягами даних
- робота з інструментами бізнес-аналізу

Ми пропонуємо:
- роботу у інноваційній компанії в сегменті FinTech
- можливість працювати в гібридному форматі
- турботу про ментальне та фізичне здоров’я (медичне страхування, консультації психолога, корпоративні спортивні спільноти)
- навчання та розвиток (заняття з англійської мови, курси та тренінги для професійного зростання)
- зустрічі з відомими спікерами у Корпоративному клубі
- програму наставництва та підтримку кожного нового співробітника
- можливість проявити свої таланти (ми цінуємо творчу ініціативу і підтримуємо її)

Контактна інформація →