Функціональні обов’язки:
- аналіз операцій, з метою виявлення порогових операцій/операцій, які містять індикатори підозрілих фінансових операцій, на підставі автоматизованого відбору системи автоматизації банку (САБ);
- участь у підготовці відповідей на запити НБУ та СУО
- участь у підготовці до подання НБУ статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2KX, 2FX, 2SX).
- участь у розробці та впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків Банку з питань фінансового моніторингу;
- складання технічних завдань для підрозділу ІТ за напрямом фінансового моніторингу.

Кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта;
- досвід роботи в банківській системі у сфері фінансового моніторингу від 1 року;
- бездоганна ділова репутація;
- обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ та міжнародними стандартами у цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування у практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.

Додатковою перевагою буде:
- досвід роботи в АБС SR-Bank;
- практичний досвід розробки, удосконалення та впровадження внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- автоматизація робочих процесів за напрямом фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:
- стабільну роботу і заробітну плату;
- соціальні гарантії згідно чинного законодавства України;
- безкоштовне харчування;
- можливість зовнішнього професійного навчання.

Контактна інформація →