Функціональні обов’язки:
- Забезпечує здійснення постійного моніторингу ділових відносин з клієнтами з метою оперативного виявлення критеріїв ризику притаманних діловим відносинам, ризикових операцій/діяльності та документування вжитих заходів;
- Забезпечує здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Забезпечує внесення інформації про фінансові операції до реєстру фінансових операцій та оформлення їх відповідно до вимог НБУ та СУО;
- Забезпечує реєстрацію та відповідним чином кодування фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у реєстрі фінансових операцій;
- Забезпечує надання інформації СУО про порогові та підозрілі фінансові операції, підозрілу фінансову діяльність клієнтів;
- Забезпечує надання інформації СУО про осіб, з якими розірвано ділові відносини (в т.ч. шляхом закриття рахунку);
- Приймає участь у внутрішніх перевірках структурних підрозділів Банку щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
- Здійснює своєчасне та достовірне формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2KX, 2FX, 2SX), що подається до Національного банку України;
- Здійснює підготовку та направлення звітів щодо клієнтів Банку в рамках угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA);
- Забезпечує формування відповідного пакету документів на запит НБУ, що стосуються виконання Банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
- Забезпечує складення висновків, службових, аналітичних записок з обґрунтуванням підозр щодо діяльності клієнтів Банку;
- Формує технічні завдання щодо удосконалення програмного забезпечення Банку з питань фінансового моніторингу.

Задачі посади
- Організація та контроль з виконання функцій та задач покладених на відділ;
- Формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2KX, 2FX, 2SX);
- Формування технічних завдань щодо удосконалення програмного забезпечення Банку з питань фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:
- повна вища економічна, юридична освіта;
- стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше трьох років;
- досвід підготовки звітності до ДСФМУ, НБУ та FATCA;
- вміння працювати з великими масивами даних;
- знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
- вміння працювати з різноплановими задачами;
- аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
- Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
- Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
- Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
- Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
- Дружню атмосферу в колективі професіоналів.

У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:
- Танцювальні тренування, йога-класи (офлайн та онлайн).
- Програми з ментального здоров’я.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та застосувати свій досвід для досягнення високих результатів, надсилайте своє резюме на нашу пошту.
Банк Кредит Дніпро — надійність, професіоналізм та розвиток разом з вами!

Контактна інформація →