На проєкт платіжної системи UAPAY запрошуємо Керівника відділу фінансового моніторингу (відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу).
UAPAY — це команда професіоналів, які вже більше 10 років задають тон на українському fintech ринку. Ми впроваджуємо інноваційні рішення, створюємо нові можливості та трансформуємо фінансові послуги. Якщо ти шукаєш місце, де твої ідеї будуть почуті, а досвід — високо оцінений, то саме час приєднатися до нас!
Кого ми шукаємо? Тобі знадобляться:
- Наявність бездоганної ділової репутації.
- Вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління.
- Досвід роботи у сфері ПВК/ФТ не менше 5 років, бажано від 1 року в управлінні командою/відділом.
- Обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ, впевнені навички застосування в практичній діяльності.
- Досвід роботи з Youcontrol, FinAP, ін. базами даних.
- Досвід взаємодії з НБУ

Що ти будеш робити:
- Організація процесів та процедур фінансового моніторингу та контроль їх виконання.
- Розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства.
- Підготовка та подання до Національного банку України статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.
- Побудова системи моніторингу фінансових операцій, аналіз операцій, розробка правил/сценаріїв виявлення ознак підозрілості; підготовка технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів з питань фінансового моніторингу; впровадження та контроль ефективності автоматизованих процесів з питань фінансового моніторингу.
- Забезпечення функціонування системи управління ризиками компанії, здійснення оцінки ризик профілю компанії.
- Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення КБВ, перевірка на приналежність до PEP.
- Оцінка нових продуктів/послуг установи, виявлення притаманних їм ризиків.
- Підготовка відповідей на запити Національного банку України, банків, ін.
- Взаємодія та супроводження перевірок Національного банку України.

Що ми пропонуємо:
- Можливість працювати в гібридному режимі (офіс 1−2 рази на тиждень та інші дні віддалено).
- 20 робочих днів відпустки та 10 оплачуваних днів лікарняного без довідки.
- Затишний офіс за 5 хвилин від ст. м. Мінська.
- Дружню команду професіоналів, готових прийти на допомогу в будь-який момент.
- Роботу в стабільній компанії з цікавими задачами, де твої ідеї стануть реальністю.

Приєднуйся до UAPAY — команди, де інновації та професіоналізм зустрічаються, щоб створювати майбутнє фінансових послуг!

Контактна інформація →