Основні обов’язки:

Організація та управління процесами фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Ідентифікація, верифікація та аналіз клієнтів відповідно до процедур KYC/AML.

Проведення внутрішніх перевірок фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Виявлення підозрілих фінансових операцій та підготовка звітів до Держфінмоніторингу (Державної служби фінансового моніторингу України).

Розробка, впровадження та оновлення внутрішніх політик та процедур з фінансового моніторингу.

Навчання та консультування працівників компанії щодо дотримання вимог AML/CTF.

Взаємодія з регуляторними органами під час перевірок та запитів.

Підготовка регулярної аналітичної звітності для керівництва.

Вимоги до кандидата:

Вища освіта (фінанси, право, економіка або подібна сфера).

Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу / комплаєнсу не менше 3−5 років, бажано на керівній посаді.

Знання законодавства України в сфері фінансового моніторингу, AML/CTF стандартів.

Досвід взаємодії з Держфінмоніторингом, НБУ або іншими регуляторами.

Досвід роботи в банківській сфері буде суттєвою перевагою.

Аналітичне мислення, відповідальність, уважність до деталей.

Володіння українською мовою; знання англійської буде перевагою.

Навички роботи з профільним ПЗ, електронними базами даних, Excel тощо.

Контактна інформація →