Компанія Credit7, яка є частиною міжнародної фінансової групи, запрошує до свого дружнього колективу Керівника відділу з питань фінансового моніторингу (відповідального працівника). Ми на ринку вже шість років і продовжуємо розширювати наші горизонти. Наша команда налічує 160 щасливих співробітників, а клієнтська база перевищує 1 мільйон задоволених користувачів!
Що ми очікуємо від кандидата:
- Глибоке розуміння фінансового ринку та його особливостей
- Обов’язкова освіта і досвід в AML, відповідно до вимог НБУ
- Проактивний підхід до роботи, бажання навчатися та розвиватися

Функціональні обов’язки:
- Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх нормативних документів з питань AML
- Формування та оцінка ризик-профілю клієнтів
- Контроль процесів НПК, перевірка на PEP’s
- Виявлення терористів та санкційних осіб за базою РНБОУ (процес автоматизований)
- Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілості
- Організація вжиття заходів посиленої перевірки клієнтів та взаємодія з ДСФМУ
- Проведення навчання для співробітників
- Формування управлінської звітності та файлів статистичної звітності 2JX, 2LX, 2HX та 2MX
- Дуже бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації процесів KYC/AML

Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями
- Оплачувана відпустка та інші соціальні блага
- Додаткові бенефіти після випробувального терміну (медичне страхування, психологічна підтримка, курси іноземних мов)
- Дружній та підтримуючий колектив, де завжди раді новим ідеям та ініціативам
- Робота у міжнародній компанії, яка постійно розвивається
- Навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії
- Всебічний розвиток: тренінги, майстер-класи, корпоративні, інтелектуальні та спортивні заходи.
- Віддалений формат роботи

Про нас:
Credit7 — це компанія, що завжди націлена на інновації та розвиток. Ми цінуємо наших співробітників і піклуємось про їхній професійний розвиток. У нас ви знайдете не тільки стабільну роботу, а й можливість постійно вдосконалювати свої знання та навички, працюючи у динамічному середовищі.
Цікаво? Надсилай своє резюме!
Ми з нетерпінням чекаємо на тебе! Приєднуйся до нашої команди та допомагай нам досягати нових висот у фінансовій індустрії!
Де ми знаходимося:
Ми розташовані в серці фінансового центру, з легким доступом до всіх основних транспортних шляхів. Робота в такій атмосфері стимулює професійний ріст та розвиток.
Не втрачайте свій шанс:
Приєднуйтесь до Credit7 і станьте частиною команди, яка змінює світ фінансових технологій!

Контактна інформація →