Fortior Capital — українська інвестиційна компанія, що спеціалізується на інвестуванні в транспортну інфраструктуру, сільське господарство, нерухомість, проєкти особливих ситуацій, а також на наданні консультаційних послуг у сфері злиттів і поглинань (M&A) та реструктуризації.
Разом із Партнером ми розвиваємо ліцензовану фінансову компанію, яка потребує Спеціаліста з фінансового моніторингу/Комплаєнс-менеджера.
Основні обов’язки
Комплаєнс
- Розробка, впровадження та регулярне оновлення внутрішніх політик і процедур відповідно до законодавчих змін.
- Забезпечення повної відповідності діяльності компанії вимогам НБУ, Держфінмоніторингу, ДПС та інших регуляторів.
- Контроль процесів ідентифікації та верифікації клієнтів.
- Перевірка контрагентів і клієнтів на предмет санкцій, PEPs та інших ризикових категорій.
- Взаємодія з НБУ та іншими зовнішніми органами.
- Ведення внутрішньої комплаєнс-документації та журналів контролю.
- Проведення внутрішніх тренінгів для співробітників з питань AML/KYC та комплаєнсу.

Фінансовий моніторинг (AML/CFT)
- Виявлення та аналіз фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.
- Формування та подання звітності до НБУ та Держфінмоніторингу.
- Моніторинг і аналіз підозрілих транзакцій, своєчасне звітування відповідним органам.
- Забезпечення належного зберігання та конфіденційності інформації про клієнтів та операції.

Вимоги до кандидата
- Вища освіта (юридична, економічна або фінансова).
- Досвід роботи у сфері комплаєнсу та фінансового моніторингу у фінансових установах — від 3 років.
- Ґрунтовні знання законодавства України у сфері регулювання фінансових компаній, вимог НБУ, Держфінмоніторингу, AML/CFT.
- Наявність професійних сертифікатів фінмониторингу.
- Бездоганна ділова репутація, відповідальність, ініціативність, здатність приймати незалежні рішення.

Що ми пропонуємо:
- Повну зайнятість з можливістю віддаленої роботи.
- Стабільність та дружній колектив.
- Комфортні умови співпраці.

Контактна інформація →