Робота: партнерська трансляція Work.ua

Шукаємо старшого юриста (AML спеціаліста) до юридичної консалтингової компанії, яка надає послуги з отримання фінансових/крипто ліцензій у Європі. Основною задачею є розробка AML політик та процедур роботи з клієнтами, щоб компанія відповідала вимогам законодавства та вела легальну діяльність.
Завдання
- Вивчення законодавства та регуляцій з перших джерел.
- Розробка політик і процедур: AML/KYC, Program of Operations, Risk Assessment, Asset Segregation.
- Адаптація документів під клієнта на підставі Q&A-сесій.
- Стежити за послідовністю та структуруванням документів.

Вимоги
- 3+ роки в юр-консалтингу/фінтеху/комплаєнсі.
- Розуміння роботи платіжних компаній, AML/CTF, KYC, оцінка ризиків, корпоративна структура, договори, комунікація з регулятором.
- Англійська B2+ обов’язкова. Чеська або польська — сильний плюс.
- Уміння розподілу задач та паралельне керування декількох проектів.
- Висока дисципліна оновлення версій документів і підтримання структури (Google Drive, Notion, Excel).
- Грамотність, уважність до деталей, швидкість набору та правок.

Буде плюсом
- Досвід координації фінансового аудиту та збору вихідних даних.
- Практика підготовки внутрішніх політик і процедур.
- Досвід складання бізнес-/фінансового плану.

Контактна інформація →