Вимоги:
- наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління;
- наявність стажу роботи в установі, видом діяльності якої є надання фінансових послуг, за напрямком діяльності у сфері ТВК/ФТ, або стажу роботи в СУО/Міністерстві фінансів України, пов’язаного з набуттям досвіду у сфері ПВК/ФТ — не менше 1 року;
- обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ.
Умови роботи:
- доброзичлива команда;
- офіційне працевлаштування;
- робочий день з 9 до 18;
- сучасний офіс у центрі міста;
- комфортне робоче місце;
- можливість дистанційної роботи визначається за домовленістю
Обов’язки:
- розроблення та впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- проведення ідентифікації, оцінки та переоцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ;
- формування та оновлення ризик-профілю страховика;
- забезпечення застосування належних заходів управління ризиками;
- контроль за проведенням ідентифікації та верифікації клієнтів;
- забезпечення здійснення посилених заходів належної перевірки у випадках, передбачених законодавством у сфері ПВК/ФТ;
- забезпечення виявлення порогових та підозрілих операцій;
- подання інформації до Державної служби фінансового моніторингу;
- проведення навчання з персоналом;
- звітування керівництву, НБУ тощо;
- забезпечення збереження документів і даних з питань фінансового моніторингу, а також здійснення інших обов’язків, передбачених законодавством з ПВК/ФТ.