Головний державний інспектор відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
Вимоги:
- Цифрова грамотність
- якісне виконання поставлених завдань
- досягнення результатів
- знання законодавства
Умови роботи:
- Пн-Чт — 08:00—17:00 Обідня перерва 12:00−12:45
- ПТ — 08:00—15:45 Обідня перерва 12:00−12:45
- Сб-Нд — вихідний
Обов’язки:
Моніторинг інформації з Реєстру інформації про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та їх учасників з метою виявлення нових схем проведення ризикових операцій
проведення комплексного аналізу зовнішньоекономічних операцій та товаропотоків з метою виявлення і усунення чинників, що призводять до порушення законодавства України
участь у проведенні перевірок, зустрічних звірок і фінансових розслідувань
виявлення та аналіз в ході проведення перевірок та звірок
збір, узагальнення та направлення до ДПС інформації про результати роботи підрозділу