ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.» запрошує до своєї команди Начальника відділу фінансового моніторингу.
Обов«язки:
- ведення повного комплексу заходів з фінансового моніторингу підприємства;
- перевірка та визначення статусу клієнтів (PEP, високий ризик) і погодження відповідних рішень;
- проведення поглибленої перевірки PEP-клієнтів, аналіз джерел статків і походження коштів;
- контроль ведення та актуалізація анкет клієнтів відповідно до змін ризикового профілю;
- перевірка клієнтів і КБВ за міжнародними та національними санкційними списками, списками терористів і PEP.
- взаємодія з фахівцями зі страхування, щодо збору документів по первинному фінансовому моніторингу клієнтів;
- подача необхідної звітності до НБУ в сфері фінмоніторингу;
- ведення документообігу та забезпечення належного відображення операцій і інформації у внутрішній обліковій системі в частині фінансового моніторингу;
- робота з санкційними списками, списками колаборантів, терористів та ПЕП.
Вимоги:
- досвід роботи у фінансовій/страховій сферах від 2-х років.
- досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 2-х років.
- юридична освіта буде пріоритетом.
- розуміння профільного законодавства в напрямку фінансового моніторингу;
- вміння проводити навчання та тренінги;
- вміння працювати з нормативною (законодавчою) базою.
Ми пропонуємо:
- медичне страхування за рахунок компанії;
- можливість гібридного графіку роботи;
- перспективи кар'єрного і професійного зростання;
- офіційне оформлення та умови роботи згідно з КЗпП;
- стандартний графік работи (ПН-ПТ, 09.00−18.00);
- своєчасна заробітна плата 2 рази на місяць;
- робота у стабільній компанії, що розвивається;
- комфортні умови праці і доброзичлива атмосфера.
Прохання надсилати резюме з очікуваним рівнем заробітної плати.
Шановний кандидат!
Надсилаючи своє резюме на дану вакансію, Ви даєте свою згоду на обробку Ваших персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»